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董事会专门委员会

本公司已设立五个董事会专门委员会,即战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会以及关连交易委员会。

战略委员会

战略委员会由六名董事组成,即张志勇先生、顾晓敏先生、高同庆先生、买彦州先生、刘桂清先生及张国厚先生。张志勇先生担任主任委员。

战略委员会的主要职责包括:

  • 对本公司中长期发展战略规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议;
  • 对本公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议;
  • 对本公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议;及
  • 董事会授权或相关法律法规规定的其他事宜。

薪酬及考核委员会

薪酬及考核委员会由四名董事组成,即邓实际先生、买彦州先生、张国厚先生及胡章宏先生。邓实际先生担任主任委员。

薪酬及考核委员会的主要职责包括:

  • 就薪酬政策制定程序,向董事会提出建议;
  • 制定薪酬计划、方案或架构,向董事会提出建议;
  • 审查公司董事及高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考评;
  • 对公司薪酬制度执行情况进行检讨及监督,并批准管理层的薪酬建议;
  • 厘定全体执行董事及高级管理人员的薪酬待遇;
  • 就非执行董事(包括独立非执行董事)的薪酬向董事会提出建议;及
  • 董事会授权或相关法律法规规定的其他事宜。

提名委员会

提名委员会由五名董事组成,即张志勇先生、高同庆先生、张国厚先生、邓实际先生及胡章宏先生。张志勇先生担任主任委员。

提名委员会的主要职责包括:

  • 检讨董事会的规模、架构、人数和构成(包括技能、知识及经验方面);
  • 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;
  • 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选,并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提供意见;
  • 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议;及
  • 董事会授权或相关法律法规规定的其他事宜。

审计委员会

审计委员会由四名董事组成,即张国厚先生、刘桂清先生、邓实际先生及胡章宏先生。张国厚先生担任主任委员。

审计委员会的主要职责包括:

  • 提议聘请或更换外部审计机构;
  • 审阅公司的财务资料;
  • 监管公司财务申报制度、风险管理及内部监控系统;及
  • 董事会授权或相关法律法规规定的其他事宜。

关连交易委员会

关连交易委员会由四名董事组成,即胡章宏先生、顾晓敏先生、张国厚先生及邓实际先生。胡章宏先生担任主任委员。

关连交易委员会的主要职责包括:

  • 负责关连人士的信息收集与管理;
  • 负责关连交易的管理、审查,控制关连交易风险;
  • 组织对关连交易进行年度审核;
  • 审核关连人士和关连交易信息及披露;
  • 制订公司有关关连交易的规章及管理制度;
  • 审议关连交易后,提交董事会批准;及
  • 董事会授权或相关法律法规规定的其他事宜。