董事会专门委员会

本公司已设立五个董事会专门委员会，即战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会以及关连交易委员会。

战略委员会

战略委员会由六名董事组成，即张志勇先生、陈力先生、高同庆先生、唐永博先生、刘桂清先生及房小兵先生。张志勇先生担任主任委员。

战略委员会的主要职责包括：

• 对本公司中长期发展战略规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
• 对本公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；
• 对本公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；及
• 董事会授权或相关法律法规规定的其他事宜。

薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由五名董事组成，即董春波先生、唐永博先生、胡章宏先生、冼汉廸先生及张薇女士。董春波先生担任主任委员。

薪酬与考核委员会的主要职责包括：

• 就薪酬政策制定程序，向董事会提出建议；
• 制定薪酬计划、方案或架构，向董事会提出建议；
• 审查公司董事及高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考评；
• 对公司薪酬制度执行情况进行检讨及监督，并批准管理层的薪酬建议；
• 厘定全体执行董事及高级管理人员的薪酬待遇；
• 就非执行董事（包括独立非执行董事）的薪酬向董事会提出建议；及
• 董事会授权或相关法律法规规定的其他事宜。

提名委员会

提名委员会由六名董事组成，即张志勇先生、高同庆先生、董春波先生、胡章宏先生、冼汉廸先生及张薇女士。张志勇先生担任主任委员。

提名委员会的主要职责包括：

• 检讨董事会的规模、架构、人数和构成（包括技能、知识及经验方面）；
• 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
• 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选，并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提供意见；
• 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；及
• 董事会授权或相关法律法规规定的其他事宜。

审计委员会

审计委员会由五名董事组成，即张薇女士、刘桂清先生、董春波先生、胡章宏先生及冼汉廸先生。张薇女士担任主任委员。

审计委员会的主要职责包括：

• 提议聘请或更换外部审计机构；
• 审阅公司的财务资料；
• 监管公司财务申报制度、风险管理及内部监控系统；及
• 董事会授权或相关法律法规规定的其他事宜。

关连交易委员会

关连交易委员会由六名董事组成，即胡章宏先生、陈力先生、房小兵先生、董春波先生、冼汉廸先生及张薇女士。胡章宏先生担任主任委员。

关连交易委员会的主要职责包括：

• 负责关连人士的信息收集与管理；
• 负责关连交易的管理、审查，控制关连交易风险；
• 组织对关连交易进行年度审核；
• 审核关连人士和关连交易信息及披露；
• 制订公司有关关连交易的规章及管理制度；
• 审议关连交易后，提交董事会批准；及
• 董事会授权或相关法律法规规定的其他事宜。