董事會專門委員會

本公司已設立五個董事會專門委員會，即戰略委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、審計委員會以及關連交易委員會。

戰略委員會

戰略委員會由六名董事組成，即張志勇先生、陳力先生、程建軍先生、唐永博先生、劉桂清先生及房小兵先生。張志勇先生擔任主任委員。

戰略委員會的主要職責包括：

• 對本公司中長期發展戰略規劃、經營目標、發展方針進行研究並提出建議；
• 對本公司的經營戰略包括但不限於產品戰略、市場戰略、營銷戰略、研發戰略、人才戰略進行研究並提出建議；
• 對本公司重大戰略性投資、融資方案進行研究並提出建議；及
• 董事會授權或相關法律法規規定的其他事宜。

薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會由五名董事組成，即董春波先生、唐永博先生、胡章宏先生、冼漢廸先生及張薇女士。董春波先生擔任主任委員。

薪酬與考核委員會的主要職責包括：

• 就薪酬政策制定程序，向董事會提出建議；
• 制定薪酬計劃、方案或架構，向董事會提出建議；
• 審查公司董事及高級管理人員的履職情況並對其進行年度績效考評；
• 對公司薪酬制度執行情況進行檢討及監督，並批准管理層的薪酬建議；
• 釐定全體執行董事及高級管理人員的薪酬待遇；
• 就非執行董事（包括獨立非執行董事）的薪酬向董事會提出建議；及
• 董事會授權或相關法律法規規定的其他事宜。

提名委員會

提名委員會由六名董事組成，即張志勇先生、程建軍先生、董春波先生、胡章宏先生、冼漢廸先生及張薇女士。張志勇先生擔任主任委員。

提名委員會的主要職責包括：

• 檢討董事會的規模、架構、人數和構成（包括技能、知識及經驗方面）；
• 研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序，並向董事會提出建議；
• 廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；
• 對須提請董事會聘任的其他高級管理人員進行審查並提出建議；及
• 董事會授權或相關法律法規規定的其他事宜。

審計委員會

審計委員會由五名董事組成，即張薇女士、劉桂清先生、董春波先生、胡章宏先生及冼漢廸先生。張薇女士擔任主任委員。

審計委員會的主要職責包括：

• 提議聘請或更換外部審計機構；
• 審閱公司的財務資料；
• 監管公司財務申報制度、風險管理及內部監控系統；及
• 董事會授權或相關法律法規規定的其他事宜。

關連交易委員會

關連交易委員會由六名董事組成，即胡章宏先生、陳力先生、房小兵先生、董春波先生、冼漢廸先生及張薇女士。胡章宏先生擔任主任委員。

關連交易委員會的主要職責包括：

• 負責關連人士的信息收集與管理；
• 負責關連交易的管理、審查，控制關連交易風險；
• 組織對關連交易進行年度審核；
• 審核關連人士和關連交易信息及披露；
• 制訂公司有關關連交易的規章及管理制度；
• 審議關連交易後，提交董事會批准；及
• 董事會授權或相關法律法規規定的其他事宜。